Barcelona Sporting Club informó este lunes 13 de julio que colabora con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), luego de que el organismo iniciara un proceso de supervisión orientado a verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
La UAFE confirmó mediante un comunicado oficial que las inspecciones forman parte de un plan de control y supervisión aplicado a los sujetos obligados, entre ellos los clubes de fútbol profesional. Según explicó la entidad, estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de prevención y dar continuidad al trabajo institucional que mantiene con Barcelona SC desde 2024.
🗞️COMUNICADO | UAFE verifica el cumplimiento de obligaciones antilavado en el Barcelona Sporting Club. pic.twitter.com/E5dkSIoBj9
— Unidad de Análisis Financiero y Económico (@UAFE_EC) July 13, 2026
De acuerdo con el organismo, durante las jornadas de trabajo se revisará documentación relacionada con el cumplimiento de la normativa vigente, así como procedimientos internos implementados por la institución para la prevención de actividades ilícitas. La UAFE aclaró que este tipo de controles forman parte de sus competencias de supervisión y que continuarán desarrollándose en otras entidades sujetas a su vigilancia.
Horas después del pronunciamiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Barcelona SC también emitió un comunicado oficial para explicar la situación. El club señaló que la semana anterior recibió un requerimiento de información por parte de la entidad y que, tras dicha solicitud, coordinó previamente la presencia de los funcionarios con el objetivo de facilitar la entrega de la documentación requerida.
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En su pronunciamiento, la institución canaria aseguró que brindará toda la colaboración necesaria durante el proceso y reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la legislación ecuatoriana y la cooperación con las autoridades competentes. El club no detalló el contenido de la documentación solicitada ni el alcance específico de la revisión.
La supervisión se produce en un contexto institucional particular para Barcelona SC. El pasado 9 de julio, el club anunció que Miguel Montalvo Arias asumió la presidencia de manera subrogante mientras Antonio Álvarez enfrenta un proceso judicial relacionado con el denominado caso Goleada. No obstante, hasta el momento la UAFE no ha vinculado públicamente el proceso de supervisión al club con ese caso, sino que lo ha presentado como parte de su programa ordinario de control y seguimiento.
Por ahora, las inspecciones continúan bajo la coordinación entre ambas instituciones. Tanto la UAFE como Barcelona SC han insistido en que el procedimiento corresponde a una labor de verificación del cumplimiento de obligaciones legales, sin que ello implique, por sí mismo, la determinación de responsabilidades o la existencia de irregularidades.
